Схемы российских спецслужб: как Юрий Карасев выводил деньги из Украины

Юрий Карасев – российский ГРУшник, коррупционные схемы и обход санкций.

Украинские силовые ведомства расследуют связи российского бизнесмена Юрия Карасева с украинскими компаниями. Его подозревают в причастности к финансированию военно-промышленного комплекса рф, коррупционных схем и обходу санкций. В то же время, некоторые источники указывают на его возможную принадлежность к Главному разведывательному управлению (ГРУ) россии.

Карасев и ГРУ: что известно?

Журналист Николай Пимоненко в колонке для издания «Главред» отмечает, что информация о принадлежности Юрия Карасева к ГРУ подтверждается сразу несколькими источниками. В российских базах данных отмечено, что он проходил службу в военных подразделениях ГРУ в 1985–1992 годах.

Кроме того, его биография свидетельствует о резком карьерном росте после завершения военной службы:

• 1991–1995 – работал на разных должностях в коммерческих банках.
• 1996 – возглавил правление коммерческого банка «Металлург», который, по данным журналистов, мог служить инструментом легализации средств, полученных от рейдерства и уголовной деятельности.
• После 2014 года – вероятно, участвовал в обходе санкций, введенных после аннексии Крыма.

Интересно, что в справочной информации одного из российских агрегаторов банков отмечено, что «Металлург» возглавляет бывший сотрудник ГРУ.

Финансовая тень и обход санкций

Западные санкции, наложенные после 2014 года и значительно усиленные после 2022-го, существенно ограничили доступ России к международным финансовым ресурсам и технологиям. В ответ Кремль развернул разветвленную сеть для их обхода.

Одним из возможных звеньев этой сети мог быть банк «Металлург», который, несмотря на жесткие санкции, оставался вне их влияния вплоть до 12 декабря 2023 года.

Аналитики указывают, что такие банки могут:

• Выступать посредниками в финансировании компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России.
• Предоставлять кредиты и инвестиции компаниям, производящим компоненты для военной техники.
• Использовать подставные компании в странах со слабым санкционным контролем (Центральная Азия, Ближний Восток) для сокрытия движения денежных средств.

Рейдерство и бизнес-схемы

По данным журналистов, Карасев может быть организатором или ключевым участником схем захвата компаний через оффшорные структуры. Использование сложных финансовых механизмов позволяет ему оставаться в тени и действовать через подставные лица.

«Такие методы позволяют Карасеву избегать внимания стражей порядка, используя для прикрытия людей и компании, которые сложно проследить», – отмечает Пимоненко.

Что дальше

Пока украинские силовики проверяют, имеет ли Карасев связи с украинскими бизнес-структурами. Если эти подозрения подтвердятся, это может стать еще одним доказательством того, как российские спецслужбы проникают в финансовую систему Украины и помогают россии обходить санкции.

Расследование продолжается.