Схеми російських спецслужб: як Юрій Карасьов виводив гроші з України

Юрій Карасьов - російський ГРУшник, корупційні схеми та обхід санкцій.

Українські силові відомства розслідують зв’язки російського бізнесмена Юрія Карасьова з українськими компаніями. Його підозрюють у причетності до фінансування військово-промислового комплексу рф, корупційних схем та обходу санкцій. Водночас деякі джерела вказують на його можливу приналежність до Головного розвідувального управління (ГРУ) росії.

Карасьов та ГРУ: що відомо?

Журналіст Микола Пимоненко у колонці для видання «Главред» зазначає, що інформація про приналежність Юрія Карасьова до ГРУ підтверджується одразу кількома джерелами. У російських базах даних зафіксовано, що він проходив службу у військових підрозділах ГРУ у 1985–1992 роках.  

Окрім того, його біографія свідчить про різке кар'єрне зростання після завершення військової служби:  

• 1991–1995 – працював на різних посадах у комерційних банках.  
• 1996 – очолив правління комерційного банку «Металург», який, за даними журналістів, міг слугувати інструментом легалізації коштів, отриманих від рейдерства та кримінальної діяльності.  
• Після 2014 року – ймовірно, брав участь в обході санкцій, що були запроваджені після анексії Криму.  

Цікаво, що у довідковій інформації одного з російських агрегаторів банків зазначено, що «Металург» очолює колишній співробітник ГРУ.  

Фінансова тінь і обхід санкцій

Західні санкції, накладені після 2014 року та значно посилені після 2022-го, суттєво обмежили доступ Росії до міжнародних фінансових ресурсів і технологій. У відповідь Кремль розгорнув розгалужену мережу для їхнього обходу.  

Однією з можливих ланок цієї мережі міг бути банк «Металург», який, попри жорсткі санкції, залишався поза їхнім впливом аж до 12 грудня 2023 року.  

Аналітики вказують, що такі банки можуть:  

• Виступати посередниками у фінансуванні компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом росії.  
• Надавати кредити та інвестиції компаніям, які виготовляють компоненти для військової техніки.  
• Використовувати підставні компанії у країнах із слабким санкційним контролем (Центральна Азія, Близький Схід) для приховування руху коштів.  

Рейдерство і бізнес-схеми

За даними журналістів, Карасьов може бути організатором або ключовим учасником схем захоплення компаній через офшорні структури. Використання складних фінансових механізмів дозволяє йому залишатися в тіні та діяти через підставні особи.  

«Такі методи дозволяють Карасьову уникати уваги правоохоронців, використовуючи для прикриття людей і компанії, які складно простежити», – зазначає Пимоненко.  

Що далі

Наразі українські силовики перевіряють, чи має Карасьов зв’язки з українськими бізнес-структурами. Якщо ці підозри підтвердяться, це може стати ще одним доказом того, як російські спецслужби проникають у фінансову систему України та допомагають рф обходити санкції.  

Розслідування триває.