Бизнес на миллиарды: в Днепре разоблачили казино сына подсанкционного бизнесмена

В Днепре стражи порядка прекратили деятельность подпольного онлайн-казино, которое, по предварительным данным, ежемесячно приносило своим организаторам более 5 млн долларов. Общее годовое обращение структуры превышало 50 млн долларов США (более 2 млрд грн). Казино принадлежало сыну беглого подсанкционного бизнесмена, передает редакция сайта 056.

Обыски проводились полицейскими совместно со спецподразделением ТОР Департамента патрульной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. В помещениях, где работало казино, было обнаружено более 120 человек, выполнявших функции менеджеров, крупье и администраторов.

В ходе обысков изъято более 60 игровых столов и рулеток, бревна карт, игральные кубики, серверы, компьютеры, мобильные устройства и другие доказательства. Также выявлены схемы вывода средств в теневой оборот из-за криптовалютных операций.

Фигурантам грозит до 12 лет заключения

Следствие продолжается по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. Нарушителям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители анализируют изъятое оборудование, устанавливают круг причастных к преступной деятельности лиц, а также готовят ходатайство в суд об аресте имущества и определении незаконно полученной прибыли.

Как действовало казино?

По данным следствия, подпольное казино работало с использованием криптовалют, что позволяло скрывать доходы. Игровые залы были обустроены для обеспечения деятельности онлайн-казино, а игрокам предоставляли доступ к азартным играм в цифровом формате.

Расследование продолжается.