Бізнес на мільярди: у Дніпрі викрили казино сина підсанкційного бізнесмена

У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність підпільного онлайн-казино, яке, за попередніми даними, щомісяця приносило своїм організаторам понад 5 млн доларів. Загальний річний обіг структури перевищував 50 млн доларів США (понад 2 млрд грн). Казино належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача, передає редакція сайту 056.  

Обшуки проводили поліцейські спільно зі спецпідрозділом ТОР Департаменту патрульної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. У приміщеннях, де працювало казино, було виявлено понад 120 осіб, які виконували функції менеджерів, круп’є та адміністраторів.  

Під час обшуків вилучено понад 60 гральних столів і рулеток, колоди карт, гральні кубики, сервери, комп’ютери, мобільні пристрої та інші докази. Також виявлено схеми виведення коштів у тіньовий обіг через криптовалютні операції.  

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення

Слідство триває за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Порушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.  

Правоохоронці аналізують вилучене обладнання, встановлюють коло причетних до злочинної діяльності осіб, а також готують клопотання до суду про арешт майна та визначення незаконно отриманого прибутку.   

Як діяло казино?

За даними слідства, підпільне казино працювало з використанням криптовалют, що дозволяло приховувати прибутки. Ігрові зали були облаштовані для забезпечення діяльності онлайн-казино, а гравцям надавали доступ до азартних ігор у цифровому форматі.  

Розслідування продовжується.