"Откуда деньги?": будет ли НБУ с помощью лимитов следить за доходами украинцев

Сегодня в НБУ сообщили, что рассматривают вариант введения лимитов, соответствующих доходу, указанному в анкете. К примеру, если вы указали зарплату 15 000 грн, то после превышения этой суммы - счет заблокируют и придет запрос: "Откуда деньги?". Через несколько часов регулятор заявил, что пока таких планов нет.

Об этом сообщает редакция сайта 056 со ссылкой на Нацбанк.

Предложение введения лимитов объяснили необходимостью предотвращения использования банков в противоправных схемах уклонения от уплаты налогов в пользу укрепления обороноспособности страны.

"Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой".

В течение следующего месяца мы начнем создавать реестр скомпрометированных карт, далее – реестр "неблагонадежных" торговцев", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Опровержение информации

Через несколько часов, когда в сети распространили вышеуказанную информацию, Национальный банк опроверг введение новых ограничений на карточные переводы, а именно лимитов в размере дохода клиента, указанного в анкете. Там заявили, что данная информация не соответствует действительности.

"Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов. Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ", - говорится в сообщении.