На преступном приказе "заработали" 56 млн грн: на Днепропетровщине разоблачили должностных лиц налоговой

Задержаны и сообщены о подозрении экскеровщикам Госналоговой службы в Днепропетровской области. Они нанесли государству ущерб по меньшей мере более чем на 56 млн грн.

Об этом сообщает редакция сайта 056 со ссылкой на ДБР.

В 2020 году тогдашняя руководительница областной налоговой возбудила своих подчиненных разработать преступную схему зарабатывания денег, которые она объединила в преступную организацию. В течение нескольких лет - 2020-2023 годах - должностные лица налоговой разных уровней предоставляли возможность рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость.

Для прикрытия сделки организатор схемы издала приказ "О создании аналитической группы" в налоговой, в которую включила отобранных ею исполнителей. Этот приказ фактически позволял поставить под полный контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных клиентов.

«Помощь» только одному предприятию из категории рискованных обошлась государству в 56 миллионов гривен. Задокументировано, что налоговики умышленно препятствовали остановке регистрации 36 налоговых накладных в установленный законом срок без пополнения электронного счета в системе электронного администрирования НДС.

Четыре человека ДБР задержали в разных городах Украины, а вот одна из фигуранток пыталась покинуть территорию Украины.

В ходе оперативных мероприятий ДБР блокировало попытку побега и задержало должностное лицо на территории одного из контрольно-пропускных пунктов на западе страны.

Четверым задержанным сообщено о подозрении в использовании служебного положения вопреки интересам службы, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное преступной организацией (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 УК Украины).

А бывшей руководительнице ГНС в Днепропетровской области сообщили подозрение еще и в создании и руководстве преступной организацией (ч. 3 ст. 255 УК Украины).

Также осуществляются меры по установлению других членов преступной организации.

Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.