2,5 млн долларов на «безопасные банковские счета»: житель Днепра организовал международную преступную группу

Полицейские разоблачили преступную организацию, которая реализовала масштабную схему завладения средствами граждан с использованием «вишинга» и «спуфинга». Задокументировано около 100 эпизодов преступной деятельности фигурантов, где потерпевших обманули на 2,5 млн долл. Организатором был житель Днепра.

Об этом сообщает редакция сайта 056 со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Пресекли преступную деятельность мошенников следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и при поддержке Европола и Евроюста в рамках международного сотрудничества с правоохранительными органами Чешской Республики.

Вводя в заблуждение потерпевших о взломе их банковских счетов и необходимости перевести средства на безопасные счета или приобрести криптовалюту, фигуранты присвоили более 2,5 миллиона долларов. Полицейские задержали двух граждан Чехии и двух гражданин Молдовы, которые входили в состав группировки.

Оперативники криминальной полиции установили, что колл-центр, который действовал с 2023 года, организовал житель Днепра. Он вместе с соорганизатором мошеннической схемы привлек к преступной деятельности жителей нескольких областей Украины и иностранцев, которые владели чешским языком.

По материалам следствия, к организации масштабной международной мошеннической схемы причастны также граждане Украины, которые совместно с представителями других государств, в частности Чешской Республики, Республики Молдова, Республики Казахстан, обеспечивали работу колл-центров в Днепропетровской, Кировоградской и Киевской областях.

Работники колл-центра звонили потерпевшим под видом банковских работников и сообщали о взломе банковских счетов. Потерпевшим предлагали временно перевести средства на другие «безопасные банковские счета» или предлагали приобрести биткоины по выгодному курсу.

Во время звонков мошенники использовали так называемую замену телефонного номера, то есть имитировали любой телефонный номер, который им нужен, в результате чего у потерпевших создавалось впечатление, что им звонят из службы поддержки банка.

В ходе расследования полицейские задокументировали около 100 эпизодов преступной деятельности группировки, в результате которых гражданам нанесен более 2,5 миллиона долларов убытков.

Правоохранители провели 21 обыск по местам жительства фигурантов, в их транспортных средствах и в колл-центре. Во время обысков изъяли более 68 тысяч долларов, деньги в евро и гривнах и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Полицейские задержали граждан Чешской Республики и Республики Молдова в порядке статьи 582 Уголовно-процессуального кодекса Украины «Особенности задержания лица, совершившего уголовное преступление за пределами Украины».

Задержанным была избрана мера пресечения в виде экстрадиционного ареста. 23 сентября 2024 года злоумышленники были переданы в правоохранительные органы Чешской республики.

Следователи Нацполиции проводят расследование преступной деятельности группировки в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Документирование преступной деятельности фигурантов осуществляет созданная совместная международная следственная группа.