Выманивали деньги у переселенцев: СБУ разоблачила в Кривом Роге подпольный колл-центр

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Национальной полицией ликвидировали мошенническую схему выманивания денег под видом букмекерских ставок на Днепропетровщине. В результате комплексных мероприятии задержаны 7 организаторов и активных участников преступной группировки.

Об этом сообщает редакция 056 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Злоумышленники создавали фейковые интернет-платформы, где предлагали делать игровые ставки и получать «быстрые доходы».

При общении с потенциальными жертвами фигуранты применяли методы психологических манипуляций, чтобы «затащить» людей в азартные игры.

Для поиска клиентов фигуранты создали в Кривом Роге подпольный колл-центр, насчитывавший 40 «операторов». Они поддерживали интернет-коммуникацию с участниками игры в тотализаторе и обещали «большие проценты» при незначительных вложениях.

Однако после получения денег дельцы прекращали общение с «абонентом» и больше не выходили с ним на связь, а полученную сумму распределяли между собой.

При этом, если клиент решил забрать свои средства – «букмекеры» угрожали ему длительной процедурой их «возвращения» и высокой «комиссией».

Таким образом, ежемесячно нелегальный бизнес приносил его организаторам более 1 млн грн.

По имеющимся данным, больше всего пострадавших было среди переселенцев из фронтовых районов Украины, которые с помощью мошенников надеялись улучшить свое материальное положение.

Установлено, что преступную схему организовали три жителя Кривого Рога. Подпольный колл-центр они обустроили в арендованном офисе в центре города, куда подбирали местных жителей в качестве «операторов» легального игрового бизнеса.

Во время обысков в офисе и помещениях фигурантов обнаружено:

• мобильные телефоны и компьютеры с подтверждениями незаконной деятельности;
• банковские карточки, на которые игроки присылали средства;
• наличные, полученные преступным путем.

Трем организаторам и четырем их сообщникам сообщено о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех участников «схемы». Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.