"Офисники" из Днепропетровщины обманули граждан ЕС на 11 миллионов и оказались в наручниках.
Правоохранители Украины, Литвы и Латвии разоблачили 14 участников преступной организации. Их офис находится в городе Каменское и был организован местным криминальным авторитетом. Об этом сообщает редакция сайта 056 со ссылкой на Генпрокуратуру и Нацполицию.
Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры в сотрудничестве с компетентными органами Литовской и Латвийской Республик при поддержке Евроюста провели совместную спецоперацию.
14 участникам преступной организации сообщено о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах в составе преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Как мошенники совершили масштабную схему обмана
Структура организации состояла из так называемого отдела кадров, тщательно отбиравшего персонал для работы. Администраторы координировали операторов, разрабатывали алгоритмы и схемы, проводили обучение и тренинги для персонала, финансисты вели учет денежных поступлений. Последние создавали холодные криптогаманцы на подконтрольных лиц и подыскивали ДРОП, через которых выводили деньги на счета, открытые в иностранных банках. Также были ответственны за приобретение клиентской базы в даркнете.
По данным следствия, фигуранты выманивали деньги у граждан Европейского Союза посредством телефонных звонков. Они сообщали потерпевшим, что с их карточными счетами якобы происходят подозрительные финансовые операции, поэтому для безопасности необходимо обновить данные. Так узнавали конфиденциальную информацию, получали доступ к средствам, а затем имели возможность ими распоряжаться.
В настоящее время установлены шесть пострадавших, которым нанесен ущерб на общую сумму более 11 млн грн. Потерпевшие являются гражданами Литовской Республики и Украины.
Как прошла спецоперация по разоблачению "офисников"
Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи следственного управления областной полиции при силовой поддержке бойцов КОРД и полиции особого назначения обезвредили деятельность преступной организации. В процессуальном порядке задержали 13 участников - жителей Каменского, Днепра, Киева и Николаевской области.
Во время проведения 35 санкционированных обысков изъяли изъятые наличные в разной валюте почти на 7,5 млн грн , банковские карты, компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, черновые записи, документацию, автомобили.
13 участников преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Всем следователи объявили подозрения по ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступной организации и участие в ней), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время им избраны меры предосторожности.
В настоящее время организатору и всем участникам преступной организации избраны меры предосторожности. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области при оперативном сопровождении УСС в области ДСР Нацполиции Украины.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.