В Днепре разоблачили подпольное казино, где каждый год люди проигрывали более 2 млрд грн. Делкам грозит до 12 лет заключения.
Об этом сообщает редакция сайта 056 со ссылкой на МВД.
Разоблачены руководители одного из частных предприятий, которые вопреки Указу по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет организовали деятельность нелегального онлайн-казино.
Установлено, что чиновники компании внесли ложные данные в официальный реестр лицензий КРАИЛ. Прикрываясь лицензией, не соответствующей действительной деятельности, они предоставляли неправомерный доступ к азартным играм.
По данным следствия, частная компания, которая осуществляла деятельность с нарушением требований законодательства, подконтрольна корпорации, совладельцем и председателем совета которой является лицо, в отношении которого решением СНБО и Указом Президента Украины введены персональные санкции. После введения санкций конечным бенефициаром стал другой совладелец корпорации, являющийся заместителем председателя ее совета.
Полицейские установили, что онлайн-казино функционировало с 2021 года. Его деятельность была направлена прежде всего на граждан Украины, а также стран Европы и Азии.
Для расчетов фигуранты использовали криптовалюту, а также международные платежные системы. После зачисления средств на депозит, игроки в онлайн-режиме могли выбирать крупье из разных стран (в том числе из Украины), игры и суммы ставок. Вывод средств производился при наличии на балансе определенной администраторами казино суммы.
В дальнейшем средства, полученные от незаконной деятельности в сфере онлайн-гемблинга, фигуранты легализовывали по разным схемам.
Ориентировочные ежегодные обороты средств от незаконной деятельности казино составляли более 50 млн. долларов США, или более 2 млрд. грн. в эквиваленте.
Полицейские при поддержке спецподразделения ТОР Департамента патрульной полиции провели обыск по месту фактического расположения помещения в городе Днепр, из которого предоставлялся доступ к азартным играм. В нескольких крупных игровых залах было обнаружено более 120 человек, обеспечивавших деятельность онлайн-казино. Изъято более 60 единиц игровых столов и рулеток, бревна карт и игровых кубиков, а также серверы, компьютерное оборудование и другие доказательства противоправной деятельности.