В Днепре стражи порядка прекратили деятельность подпольного онлайн-казино, которое, по предварительным данным, ежемесячно приносило своим организаторам более 5 млн долларов. Общее годовое обращение структуры превышало 50 млн долларов США (более 2 млрд грн). Казино принадлежало сыну беглого подсанкционного бизнесмена, передает редакция сайта 056.
Обыски проводились полицейскими совместно со спецподразделением ТОР Департамента патрульной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. В помещениях, где работало казино, было обнаружено более 120 человек, выполнявших функции менеджеров, крупье и администраторов.
В ходе обысков изъято более 60 игровых столов и рулеток, бревна карт, игральные кубики, серверы, компьютеры, мобильные устройства и другие доказательства. Также выявлены схемы вывода средств в теневой оборот из-за криптовалютных операций.
Фигурантам грозит до 12 лет заключения
Следствие продолжается по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. Нарушителям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители анализируют изъятое оборудование, устанавливают круг причастных к преступной деятельности лиц, а также готовят ходатайство в суд об аресте имущества и определении незаконно полученной прибыли.