100 000$ в неделю: колл-центры жителя Днепропетровщины обманывали граждан Венгрии

Правоохранители разоблачили деятельность злоумышленников, которые обманывали иностранных граждан. Организатора незаконного бизнеса задержали в Днепропетровской области, других членов преступной организации - на Закарпатье. Им грозит до 12-ти лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает редакция сайта 056 со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Закарпатские полицейские в сотрудничестве с международными партнерами провели спецоперацию, по результатам которой разоблачили и прекратили деятельность масштабной сети мошеннических колл-центров. Незаконный бизнес наладил 29-летний житель Кривого Рога. Он создал преступную организацию, членами которой стали 18 его сообщников.

Для прекращения их деятельности сотрудники криминальной полиции ГУНП в Закарпатской области провели почти 40 санкционированных судом обысков в нескольких регионах Украины. Речь идет о помещениях подозреваемых и колл-центрах, которые фигуранты обустроили в пределах Мукачевского района в арендованных помещениях.

"Во время обысков было изъято ориентировочно полтысячи единиц техники, оружие, наркотические вещества, банковские карты и деньги - почти 50 тысяч долларов. Также изъято 12 автомобилей, среди которых авто премиум-класса, в частности Mercedes, Ford, Volkswagen, BMW. Все это сейчас является важными вещественными доказательствами по делу, работаем с полученной информацией", - рассказал старший следователь полиции Закарпатской области Евгений Бартованец.

В колл-центрах организаторы разместили десятки операторов, которые по указанию лидера звонили иностранцам и представлялись сотрудниками банковских учреждений. В разговоре мошенники отмечали, что должны сообщить своим клиентам тайную информацию. Для этого потерпевших убеждали установить на их гаджеты специальное приложение. После выполнения этой инструкции, злоумышленники получали доступ ко всем банковским счетам иностранных граждан. В дальнейшем - выводили деньги на счета, которые заранее специально создали на подставных лиц.

Членам преступной организации "старший" ставил задачу - 100 тысяч долларов прибыли в неделю. По состоянию на сегодня известно, что дельцы выманили у потерпевших почти миллион долларов. Правоохранителям удалось установить детальный "маршрут" движения средств.

По результатам проведенных оперативных мероприятий под стражей сейчас находится 29-летний лидер преступной организации - его задержание полицейские провели в Днепропетровской области, и его 18 сообщников.

"От имени полиции Венгрии хотел бы поблагодарить за плодотворное сотрудничество следственных подразделений наших государств, которым удалось разоблачить преступную группировку, которая в киберпространстве навредила не только гражданам Венгрии, но и гражданам других стран. Эти преступления мы бы не могли раскрыть, если бы не упорная, преданная работа полицейских из Украины. Мы уверены в том, что это первый шаг к дальнейшему сотрудничеству между нашими службами", - отметил представитель полиции Венгрии Кристоф Гал.

Задержанным следователи Главного управления полиции области, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 255 и ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, то есть создание преступной организации и участие в ней, с целью совершения мошенничества в особо крупных размерах.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.