Выманили в украинцев на 100 млн грн: министр с "днр" организовал в Днепре группу мошенников

Мошеннический колл-центр, который возглавлял так называемый эксминистр "днр" выманил в украинцев на 100 млн грн. Преступники под видом сотрудников банков звонили по телефону клиентам, вмешивались в их мобильный банкинг и переводили деньги на счета подставных лиц. Группировка действовала в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях. Теперь 30 мошенникам грозит до 12 лет.

Об этом сообщает сайт 056 со ссылкой на Национальную полицию Украины.

В ходе досудебного расследования следователи полиции установили, что организатором преступной группы является житель временно оккупированной территории Донецкой области, занимавший в апреле 2014 года должность министра иностранных дел так называемой донецкой народной республики. Очаги его преступной группировки действовали в России, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в некоторых других регионах Украины.

Под видом сотрудников службы безопасности ведущих украинских банков злоумышленники звонили по телефону гражданам, вмешивались в их мобильный банкинг и переводили деньги пострадавших на банковские счета подставных лиц, международные криптовалютные биржи и счета азартных игровых платформ. Полицейские устанавливают всех пострадавших граждан, сумма нанесенного ущерба может превышать 100 миллионов гривен.

Работники Главного следственного управления и Департаментов уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с Киберполицией и работниками управлений уголовного розыска ГУНП в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях при силовой поддержке спецназовцев КОРД и ППОП провели масштабную операцию в шести регионах страны, в ходе которой было проведено 3 санкционированных обысков и задокументирована преступная деятельность организованной преступной группы. Установлено, что группа действовала на территории Украины с августа 2022 по ноябрь 2023 года.

30 предателей выманивали деньги через созданные колл-центры на оккупированной территории, а переводы получали на украинские карты и переводили в ДНР.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора шести фигурантам поставлено в известность о подозрении за мошенничество и кражи, совершенные организованной группой лиц (ч. 4 ст. 190 и ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей четырем из них. Другие фигуранты, скрывающиеся за границей, объявлены в международный розыск.