Справа Pin-UP — чому російське казино працювало в Україні

За часи незалежності України функціонування казино не уявлялося без активної участі росіян. Навіть початок повномасштабної війни радикально не змінив ситуацію. Присутність на вітчизняному гемблінг-ринку казино Pin-UP найкращий тому доказ. Видання ABiznes дізналося про його прямі зв’язки із російськими власниками та махінації з відмиванням коштів.

Хто створив казино

Його офіційно відкрили в Україні у 2016 році, а одним із головних власників є громадянин Росії Олександр “Ріддік” Матяшов. На ранньому етапі партнерами Матяшова у процесі заснування казино Pin-UP були росіяни Іван Банніков і Дмитро Пунін, а також Марія Ільїна з України.

Трансформація власності

Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулися зміни в основних підрозділах казино:

• У січні 2023 року Марину Ільїну, яка очолювала глобальний холдинг, виключили зі складу засновників українського філіалу.
• Компанія, що керує діяльністю казино в Україні, змінила назву та отримала нового власника — Богдана Шияна.
• У квітні 2023 року власником компанії, яка управляє онлайн-казино, став Ігор Зотько. Можливий зв’язок Зотька із онлайн-казино сумнівного походження викликав занепокоєння у суспільстві, адже його компанія обслуговує державний застосунок “Дія”. Сам факт дотичності до Росії, навіть мінімальний, в умовах війни може створювати ризики для нацбезпеки України.

Санкції та розслідування

У 2024 році діяльність Pin-UP потрапила під пильну увагу українських правоохоронних органів. АРМА провела арешт коштів компанії, а за результатами розслідувань з її рахунків вдалося списати більше 2 млрд грн.

5 грудня минулого року власники та співробітники Pin-UP отримали підозри від ДБР у:

• фінансових махінаціях;
• зв’язках з капіталом країни-агресора і підсанкційними структурами;
• співробітництві з владою "ЛНР" та “ДНР”;
• фінансуванні терористичних угруповань.

Історія з  Pin-UP змушує законодавців діяти ще жорсткіше. 4 грудня 2024 року ВРУ ухвалює закон про регулювання гемблінгу, а вже 18 грудня ДБР затримує голову КРАІЛ Івана Рудого за надання підтримки незаконній діяльності казино Pin-UP на території України. 8 січня ДБР також затримує номінального власника казино "PIN-UP" Ігоря Зотька.

Починаючи з 3 січня 2025 року, офіційно починає діяти закон, що значно обмежує роботу казино на українському ринку. Ера домінування PIN-UP на цьому закінчилася.