Прибыльный бизнес: как в Днепропетровской области мошенники зарабатывали миллионы гривен в день

В Днепропетровской области полиция прекратила деятельность «конвертационного центра» с ежедневным оборотом до 3 миллионов 500 тысяч гривен. Полицейские установили, что услугами данного «конвертационного центра» пользовались коммунальные коммерческие предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере ЖКХ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Украине.

Так, деньги, которые были получены в качестве коммунальных платежей за уборку придомовых территорий, техническое обслуживание, злоумышленники перечисляли на счета подконтрольных субъектов хозяйствования и предприятий «конвертационного центра». Якобы последние оказывали им какие-то работы и услуги. На самом деле соглашения носили бестоварный характер.

В данных случаях работы выполнялись бывшими работниками ЖЭКов в значительно меньшем объеме. Деньги они получали в виде выплаты минимальной заработной платы, в то время, как согласно заключенным договорам с подконтрольными предприятиями стоимость этих работ была в несколько раз выше.

В состав «конвертцентра» входило 10 фиктивных предприятий. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах. Ежедневный оборот "конверта" составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривен.

При проведении санкционированных обысков, полицейские изъяли деньги на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешки. Кроме того, изъяли записи с отображением выдачи «черной кассы», а также сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц. На счета 3-х предприятий, на которых аккумулировались безналичные средства наложен арест.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.