Первый в Украине банк, осуществляющий поддержку игорной деятельности IBOX Киев 7 марта был лишен лицензии и ликвидирован за мошеннические действия с нелегальными онлайн казино. Также СБУ обвиняет представителей IBOX bank в сотрудничестве с организаторами незаконных покерных турниров и превышении служебного положения. Всего банк обвинен в двух статьях уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
- ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
По этим делам открыты уголовные производства, 8 марта в офисах Айбокс банка были проведены обыски. Служба Безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Бюро экономической безопасности провели тщательное расследование и доказали причастность банка к отмыванию денег. В СБУ выяснили, что представители IBOX bank, у которых более 50 терминалов по стране, привлекли к мошеннической схеме более 20 компаний, через счета которых проводились незаконные платежи от нелегальных букмекеров и онлайн казино. 1win — легальная компания и подтвержденной лицензией и крутой букмекерской конторой на одном сайте!
В IBOX Киев «отмывались» денежные средства на сумму более 20 млрд гривен. Теневой бизнес в Айбокс работал по следующей схеме: банк обслуживал онлайн казино и нелегальные БК через привлечение более 20 подконтрольных компаний. На их счета поступали реальные деньги от депозитов клиентов нелегальных онлайн казино. Затем эти деньги «отмывались» под видом инновационных платежей и выводились через сеть аффилированных фирм, огромный незарегистрированный доход распределялся среди организаторов сделки, в числе которых были акционеры банка.
В Украине есть легальное казино — официальный сайт 1win предлагает слоты и онлайн игры от лицензированных провайдеров с бонусами на депозит и фриспинами. Регистрация занимает всего 1 минуту!
Прибыль от клиентов онлайн казино поступала с российских карт, что было официально доказано. Всего за время работы схемы IBOX Киев удалось перевести более 20 миллиардов гривен, из которых 40 миллионов должно было уйти в казну государства в качестве налогов. Неделю назад из наблюдательного совета банка Айбокс ушла председатель правления Алена Шевцова, которая владела почти третью акций. Причиной стал скандал с нелегальными казино.
История банка Айбокс: как он связан с легальными казино в Украине?
IBOX bank основан в 1993 году, акционерами банка являются украинский бизнесмен Владимир Дробот (73,93% акций во владении) и бывший уже председатель правления Алена Шевцова (24,98% акций). Айбокс по состоянию на начало 2023 года по объему активов (4,467 млрд гривен) занимал 44 строчку среди всех 67 зарегистрированных банков в Украине. У Ibox Bank была сеть терминалов по всей стране, включая Киев, Киевску, Житомирскую и Одесскую области. Клиенты БК 1win использовали терминалы IBOX для пополнения счета электронных кошельков и перевода в легальное казино, чтобы играть демо игровые автоматы и получать бонус на депозит.
В 2022 году представители банка Айбокс сообщили о заключении первого в истории Украины контракта на осуществление игорной деятельности с Комиссией по азартным играм и лотереям. IBOX банк получил лицензию КРАИЛ и доступ к платежам лицензированных онлайн казино через системы эквайринга. В Украине в игровые автоматы играть можно онлайн через лицензированных провайдеров. Таких, как 1 win.
Какие обвинения предъявлены официально банку IBOX?
7 марта НБУ сообщил об отзыве лицензии у Айбокса из-за систематических нарушений законодательства и подозрений в отмывании денежных средств через нелегальные онлайн казино. Айбокс нарушил законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученные преступным путем.
Некоторых представителей Айбокс банка подозревали в ненадлежащем отношений к проверкам клиентов в сфере организации азартных игр, в частности, подпольных покерных турниров. Также Национальный Банк Украины уличил IBOX bank в неправильной разработке и ведении документов в сфере финансового мониторинга.
8 марта представители СБУ подтвердили причастность представителей IBOX bank к «отмыванию» денег через предложения казино и букмекеров, проводя теневые транзакции под предлогом инновационных переводов. Обвинения в связях Айбокса с организаторами покерных турниров также доказана, но ведется расследование.
Участвовать в легальных турнирах по покеру онлайн можно на официальном сайте 1вин! Казино 1win предлагает украинским пользователям кэш столы, фрироллы и турниры с крупным призовым фондом на реальные деньги! Играть в игровые автоматы бесплатно клиенты 1вин могут через демо режим даже без регистрации.
