Ошибка №1. Представление документов следователю.
Примерно 80% бизнесменов реагируют не вникая в ситуацию, не оценив риски и предоставляют документы правоохранительным органам по их запросам. То есть, всю необходимую информацию приносят следователю «на блюдечке».

Ошибка №2. Проверяют не меня, а моего контрагента. Бояться нечего, у меня всё «чисто».
В качестве распространённой ошибки бизнесмены считают, что запрос пришёл по так называемой встречной проверке, то есть проверяют не вас, а вашего контрагента. Однако, это не должно вводить вас в заблуждение. Ведь если внимательно посмотреть запрос, то в нём помимо документов со спорным контрагентом, будут затребованы и ваши документы. Причём в большом количестве. Это и учредительные документы, позволяющие проверяющим сделать вывод о том, кто в организации принимает управленческие решения. Книги покупок и продаж. Оборотно-сальдовые ведомости по различным счетам, с указанием ИНН ваших контрагентов. Что на данном этапе позволяет сотрудникам установить иных помимо указанных в запросе недобросовестных контрагентов.

Далее ситуация развивается следующим образом. Следователь анализирует представленную информацию и документы. Бывает и допрашивают основных свидетелей, делают запросы вашим контрагентам. Возможно, назначает почерковедческие исследования. И в результате приходит к выводу, что представленные документы являются недостоверными и подписаны не управомоченным лицом. Работы или услуги выполнялись либо сотрудниками вашей организации либо третьими не установленными лицами, товар фактически не поставлялся. И у вас на складе имеются виртуальные остатки. Что в конечном итоге сводится к претензиям об уклонении от уплаты налогов.

Далее собрав документы, следователь вызывает вас и ваших сотрудников на допрос. И тут предприниматель допускает следующую серьёзную ошибку. Он идёт на допрос без адвоката. Наивно при этом полагая, что самостоятельно ответит на все вопросы следователя и убедит в правильности своей позиции.

Однако, на ряд важных вопросов бизнесмен так и не найдёт необходимых аргументов. В том числе:
— как он нашёл спорного контрагента и взаимодействовал с ним;
— есть ли у него доказательства личного общения с директором контрагента. Что по мнению органов должно свидетельствовать о должной осмотрительности при заключении и исполнении договора.
Также у свидетеля зачастую отсутствует деловая переписка, контактные данные сотрудников контрагента. Он не может пояснить о деловой репутации и опыте своего контрагента. Не может пояснить, как и какими силами происходила поставка товара или выполнения работ со стороны спорного поставщика.
Всё это будет истолковано следствием как недобросовестные действия. И на практике заканчивается возбуждением уголовного дела.

Какой из этого можно сделать вывод? При получении запроса не пытайтесь решать проблему самостоятельно. Обратитесь за консультацией к опытному адвокату в Киеве https://pankova-vislyaeva.kiev.ua/ru/. Адвокат (Киев) решит вашу проблему на начальном этапе. Что сэкономит вам время, деньги и здоровье.