Он несколько лет работал в Днепропетровске, а его оборот составлял сотни миллионов гривен.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, во время санкционированного обыска в помещении центра правоохранители изъяли 114 печатей фиктивных фирм, через которые проводились операции по обналичиванию средств.
Кроме того, конвертационный центр предлагал своим клиентам услуги по уклонению от оплаты налогов.
В настоящее время проводится следствие. А трем организаторам "конверта" сообщили о подозрении в причастности к совершению преступления. Двум подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде залога в 5 млн. гривен, еще одному - домашний арест.