У Дніпрі викрили підпільне казино, де щороку люди програвали понад 2 млрд грн. Ділкам загрожує до 12 років ув’язнення.
Про це повідомляє редакція сайту 056 з посиланням на МВС.
Викрито керівників одного з приватних підприємств, які всупереч Указу щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет організували діяльність нелегального онлайн-казино.
Встановлено, що посадовці компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. Прикриваючись ліцензією, яка не відповідала дійсній діяльності, вони надавали неправомірний доступ до азартних ігор.
За даними слідства, приватна компанія, що провадила діяльність з порушенням вимог законодавства, є підконтрольною корпорації, співвласником і головою ради якої є особа, щодо якої рішенням РНБО і Указом Президента України запроваджено персональні санкції. Після запровадження санкцій кінцевим бенефіціаром став інший співвласник корпорації, який є заступником голови її ради.
Поліцейські встановили, що онлайн-казино функціонувало з 2021 року. Його діяльність була націлена передусім на громадян України, а також країн Європи та Азії.
Для розрахунків фігуранти використовували криптовалюту, а також міжнародні платіжні системи. Після зарахування коштів на депозит, гравці в онлайн-режимі могли обирати крупʼє з різних країн (в тому числі з України), ігри та суми ставок. Вивід коштів здійснювався за наявності на балансі визначеної адміністраторами казино суми.
У подальшому кошти, отримані від незаконної діяльності у сфері онлайн-гемблінгу, фігуранти легалізовували за різними схемами.
Орієнтовні щорічні обороти коштів від незаконної діяльності казино складали понад 50 млн доларів США, або більше 2 млрд грн. в еквіваленті.
Поліцейські за підтримки спецпідрозділу ТОР Департаменту патрульної поліції провели обшук за місцем фактичного розташування приміщення в місті Дніпро, з якого надавався доступ до азартних ігор. У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Вилучено понад 60 одиниць гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп’ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.