На территории Днепропетровской и Запорожской областей работал «конвертационный центр», в состав которого входило более 10 фиктивных фирм.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в данной схеме были задействованы работники областных управлений фискальной службы.
В состав "конвертцентра" входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы. Эти фирмы открывались с целью "отмывания" денег и и были зарегистрированы на подконтрольных служащим человек.
Коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями, чтобы не платить налоги и выводить деньги в "тень". А должностные лица, которые должны были пресекать подобное, помогали им.
Ежемесячный оборот «конвертцентра» достигал 30 млн грн.
В офисах компании, а также по месту жительства "бизнесменов" провели санкционированные обыски.
Правоохранители изъяли 825 тыс грн, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложены аресты.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что несколько ранее в Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 360 млн грн.