НБУ отзывает банковскую лицензию и ликвидирует банк "Союз" по ускоренной процедуре за систематические нарушения в сфере финмониторинга.
Об этом говорится в сообщении Национального банка.
Банк в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. При этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года.
По данным Государственной фискальной службы, выводы Национального банка относительно выявленных финансовых операций клиентов банка были присоединены к материалам уголовного производства.
Читайте также >>> Осторожно! На улице Рабочей появился мужчина-извращенец, который пристает к девушкам
По данным НБУ, ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка. По состоянию на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков-физических лиц, вклады которых возмещаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
2015 год банк “Союз” закончил с прибылью 0,6 млн гривен. По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 48-е место (1,138 млрд гривен) среди 122 действующих банков.
В Днепропетровске отделение банка находится по адресу: ул. Исполкомовская, 26а, телефоны: 797-62-03 и 797-62-07.